26 мая 2019, воскресенье, 18:59
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.Дзен

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Налог на башню кирпичами

У следствия появилась новая версия происхождения крупной суммы денег, найденной в квартире полковника МВД Дмитрия Захарченко и в квартире его сестры. Участники расследования предполагают, что изъятые доллары являются откатами, предназначавшимися для топ-менеджеров крупнейших российских нефтяных и газовых компаний. Именно в полномочия Захарченко, как врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД, входила задача контролировать расходование средств в этих компаниях. Чтобы установить происхождение изъятых денег, следствие подключит к делу Федеральную резервную службу США, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Оперативники управления «Т», которое занимается преступлениями в топливной сфере, всегда интересовались, в первую очередь, подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, объясняет изданию другой источник. Крупные компании тратят на эти расходы миллиарды или даже десятки миллиардов рублей, поэтому желающих освоить эти деньги всегда достаточно. В результате, участие в тендерах обычно превращается в жестокую борьбу конкурентов, в которой часто побеждают не самые достойные претенденты, но те, кто готов заплатить так называемый "налог на башню". Другими словами, поделиться с порекомендовавшими их топ-менеджерами корпораций.

 
Нефтепровод /www.ryazan-gorod.ru

Для передачи отката подрядчик вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку, куда после выполнения работ по договору перечисляется оговоренная сумма. Далее однодневка обналичивает эти деньги через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидируется. Следователи считают, как раз такие схемы отслеживал полковник Захарченко вместе со своими подчиненными, но из всех этапов их интересовал только последний — банки. Непосредственно Захарченко, по данным оперативников, на протяжении всего процесса только собирал информацию, и вмешивался в схему уже на финальной стадии, когда откат был обналичен и готов к передаче.

Посредник от полковника в этот момент оказывал давление на руководство кредитной организации, замешанной в мошенничестве. Он подробно описывал всю последовательность схемы и причастность к ней разных акторов, объяснял банкирам, какие ими были нарушены статьи УК, и какое наказание за это следует. Чтобы весь собранный компромат пропал втуне, люди полицейского не просили определенный процент от суммы отката. Они забирали его целиком, утверждает источник газеты.

Вероятно, Захарченко допустил ошибку, когда взял на хранение запечатанные упаковки с долларами, выпускаемыми банками Федеральной резервной системы США — так называемые "кирпичи". Как выяснило следствие, ни одна из упаковок не была вскрыта с тех пор, как они были привезены в Россию, поэтому на бумажных лентах оперативники нашли печати некоторых региональных банков, входящих в ФРС. На следующий день после задержания Захарченко через Центробанк и Росфинмониторинг американскому регулятору был направлен запрос с просьбой указать, какой из российских банков заказывал найденную валюту.  Следствие считает, что получателем могла быть только крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США и затребовать оттуда наличные.

Сейчас, по данным «Коммерсанта», следователи досконально изучают всю деятельность Захарченко и его подчиненных в рамках управления «Т». Допрашиваются люди, причастные к проверкам и оперативным разработкам полковника, в том числе банкиры и руководители крупных строительных фирм. Их статус — потерпевший или соучастник — будет зависеть от показаний, которые они дадут. Источник ТАСС подтвердил вероятность появления новых фигурантов, добавив, что само дело может стать многоэпизодным и дополниться новыми статьями УК.

Сейчас следствие ждет ответа от ФРС США, чтобы выяснить банк-заказчик и клиентов, которые купили у него за наличные те 120 миллионов долларов, которые были обнаружены в квартире Захарченко. Кроме того, следствие интересует происхождение средств, на которые была куплена «дорогая, элитная недвижимость» родственников полицейского. По словам источника ТАСС, всего на семью Захарченко оформлено пять квартир и загородный дом в Подмосковье.

Адвокат Юрий Новиков, представляющий интересы Захарченко, утверждает, что ему неизвестно местонахождение родственников его подзащитного. Как выяснил Life, семья полковника — отец, мать и сестра — уехали из Москвы сразу после начала обысков, чтобы избежать допросов, но следователям удалось их найти. По словам источника издания в правоохранительных органах, Ирина и Валентина Захарченко сейчас проживают в коттедже площадью 1500 квадратов в Ростове-на-Дону, а отец находится в поселке под Ростовом в Миллеровском районе. «Их в ближайшее время допросят в рамках уголовного дела», — рассказал собеседник Life.

Кроме того, защита Захарченко потребовала организовать очную ставку с бывшим финансовым директором Нота-банка Галиной Марчуковой, обвиняемой по делу о хищении средств в данной кредитной организации. В документах следствия говорится, что некое лицо указало на Захарченко как на получателя взятки. В тех же документах фигурирует фамилия Марчуковой, которую полицейский якобы предупредил о готовящихся обысках. Ранее СМИ подтвердили, что в основу дела легли показания одного из топ-менеджеров Нота-банка. При этом Новиков напомнил, что в данный момент Захарченко вменяется только взятка в семь миллионов рублей. «Происхождение изъятых девяти миллиардов рублей в настоящее время следствием не установлено», — сказал адвокат.

 
Доллары в банковской упаковке / Facebook.com/tikhonov.dima

По одной из версий, звучавших в ходе процесса, найденный в квартире сестры Захарченко 8,5 миллиарда рублей — это деньги, незаконным путем выведенные из активов Нота-банка. Вполне вероятно, что Марчукова могла дать показания на полицейского, чтобы добиться смягчения условий ареста, поскольку, как писали СМИ, из-за перенесенной недавно операции, ее состояние в СИЗО с каждым днем становится все хуже.

Захарченко обвиняется по трем статьям: злоупотребление полномочиями, воспрепятствование правосудию и получение взятки. Свою вину полицейский отрицает и называет предъявленные ему обвинения сфабрикованными. Тем не менее, на следующем заседании суда 22 сентября он готов рассказать новые подробности своего дела. «Позиция Захарченко остается прежней, он не признает свою вину, но он знает обстоятельства дела, знает взяткодателя и, возможно, он раскроет подробности на заседании Мосгорсуда по жалобе на его арест. Когда будет возможность, он расскажет все, но это его личное волеизъявление, он всегда может передумать», — сказал адвокат подозреваемого.

10 сентября суд арестовал Захарченко на два месяца, но его защита не оставляет попыток добиться освобождения офицера под залог или помещения его под домашний арест. Адвокаты также обжаловали обыски, проведенные в квартирах Захарченко. Дома и на работе обвиняемого следователи нашли 120 миллионов долларов и два миллиона евро. Обжаловать обыски в квартире сестры полицейского защита не будет. По словам Захарченко, обнаруженные при обысках средства не принадлежат ему лично.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus

Главные новости

18:24 Следком начал проверку после гибели ярославского осужденного
18:02 Приказ Минтруда о доплатах к пенсиям вступил в силу
17:41 Дочка Алсу прокомментировала спецвыпуск детского «Голоса»
17:25 «Локомотив» стал серебряным призером чемпионата России по футболу
17:00 Зеленский попросил полицию не применять силу к протестующим
16:39 Глава РПЦ объяснил строительство трех храмов в сутки
16:19 СМИ узнали о просьбе Коломойского к Зеленскому объявить дефолт
15:55 Новый стадион «Динамо» в Москве принял первый матч
15:37 Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении
15:16 В Совфеде объяснили неправомерность решения трибунала ООН
15:14 Оба кандидата в главы Литвы выступили за смягчение диалога с Россией
14:53 Илон Маск стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером
14:31 Москвичам пообещали рекордную жару
14:21 Странный предмет в метро Москвы оказался забытым пакетом
14:17 Число претендентов на кресло Мэй выросло до восьми человек
13:51 Станцию метро в Москве закрыли из-за странного предмета
13:31 Захарова ответила Киеву на угрозу «гамбургских санкций»
13:10 Таксист открыл стрельбу в Подмосковье
12:51 ЕР проводит праймериз по отбору кандидатов на выборах
12:30 Зеленский пообещал превратить Украину в базу для покорения мира
12:10 Дуров обвинил власти РФ в попытке взлома аккаунтов журналистов
12:07 СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler и Renault о слиянии
11:44 ВОЗ признала переутомление болезнью
11:20 СМИ узнали об отправке Турцией оружия противникам России
10:56 Иран пригрозил США секретным оружием
10:35 Президент Украины сплясал на камеру
10:16 Журналиста RT France избил французский полицейский
09:55 НАТО потребовало от России отпустить украинских моряков
09:36 Объявлены лауреаты Каннского кинофестиваля
09:15 Россия сыграет с Чехией в матче за бронзу ЧМ-2019 по хоккею
25.05 18:55 Акция «желтых жилетов» во Франции собрала 3,2 тысячи человек
25.05 18:40 Россия уступила Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею
25.05 18:20 Соловьев отрицал рукоприкладство на встрече с активистом из Екатеринбурга
25.05 17:58 Суд арестовал первого замглавы Балашихи за взятки
25.05 17:40 Суд США заблокировал деньги на строительство стены на границе с Мексикой
25.05 17:20 Выпускники Владивостока получат штрафы за перфоманс
25.05 16:57 Зеленский призвал Россию показать готовность к переговорам и отпустить моряков
25.05 16:40 Полиция Франции нашла образец ДНК подозреваемого во взрыве
25.05 16:24 Петиция об отставке главы администрации Зеленского набрала нужное число подписей
25.05 16:00 В Совфеде рассказали о переговорах России, Дании и Канады по Арктике
25.05 15:40 Александр Беглов решил побороться за кресло губернатора Петербурга
25.05 15:20 Умер Нобелевский лауреат и автор термина «кварки» Марри Гелл-Манн
25.05 15:00 МИД РФ ответил на решение трибунала ООН
25.05 14:40 В Подмосковье женщина избила и покусала двух полицейских
25.05 14:20 Международный трибунал ООН обязал Россию отпустить украинских моряков
25.05 14:01 Синоптики предупредили москвичей о «желтом» уровне погодной опасности
25.05 13:40 Посол США в России рассказал о защите интересов Калви и Уилана
25.05 13:20 США передали Украине еще два контрбатарейных радара
25.05 13:00 СМИ узнали о допросе Порошенко по делу о коррупции
25.05 12:40 Большинство россиян уверены в своей работе или зарплате
«ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Киргизия Китай Коми Конституция Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Мемория Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Право Приморье Продовольствие РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия армия археология астрономия аукционы банкротство беженцы бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество землетрясение импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство православие преступность происшествия ракета рейтинги реклама религия ритейл рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны социология спецслужбы спутники страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Кирилл Серебренников Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Южная Корея Юлия Тимошенко авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Компьютеры, программное обеспечение Книга. Знание ВИЧ/СПИД Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2019.