19 ноября 2019, вторник, 06:46
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.Дзен

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Налог на башню кирпичами

У следствия появилась новая версия происхождения крупной суммы денег, найденной в квартире полковника МВД Дмитрия Захарченко и в квартире его сестры. Участники расследования предполагают, что изъятые доллары являются откатами, предназначавшимися для топ-менеджеров крупнейших российских нефтяных и газовых компаний. Именно в полномочия Захарченко, как врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД, входила задача контролировать расходование средств в этих компаниях. Чтобы установить происхождение изъятых денег, следствие подключит к делу Федеральную резервную службу США, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Оперативники управления «Т», которое занимается преступлениями в топливной сфере, всегда интересовались, в первую очередь, подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, объясняет изданию другой источник. Крупные компании тратят на эти расходы миллиарды или даже десятки миллиардов рублей, поэтому желающих освоить эти деньги всегда достаточно. В результате, участие в тендерах обычно превращается в жестокую борьбу конкурентов, в которой часто побеждают не самые достойные претенденты, но те, кто готов заплатить так называемый "налог на башню". Другими словами, поделиться с порекомендовавшими их топ-менеджерами корпораций.

 
Нефтепровод /www.ryazan-gorod.ru

Для передачи отката подрядчик вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку, куда после выполнения работ по договору перечисляется оговоренная сумма. Далее однодневка обналичивает эти деньги через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидируется. Следователи считают, как раз такие схемы отслеживал полковник Захарченко вместе со своими подчиненными, но из всех этапов их интересовал только последний — банки. Непосредственно Захарченко, по данным оперативников, на протяжении всего процесса только собирал информацию, и вмешивался в схему уже на финальной стадии, когда откат был обналичен и готов к передаче.

Посредник от полковника в этот момент оказывал давление на руководство кредитной организации, замешанной в мошенничестве. Он подробно описывал всю последовательность схемы и причастность к ней разных акторов, объяснял банкирам, какие ими были нарушены статьи УК, и какое наказание за это следует. Чтобы весь собранный компромат пропал втуне, люди полицейского не просили определенный процент от суммы отката. Они забирали его целиком, утверждает источник газеты.

Вероятно, Захарченко допустил ошибку, когда взял на хранение запечатанные упаковки с долларами, выпускаемыми банками Федеральной резервной системы США — так называемые "кирпичи". Как выяснило следствие, ни одна из упаковок не была вскрыта с тех пор, как они были привезены в Россию, поэтому на бумажных лентах оперативники нашли печати некоторых региональных банков, входящих в ФРС. На следующий день после задержания Захарченко через Центробанк и Росфинмониторинг американскому регулятору был направлен запрос с просьбой указать, какой из российских банков заказывал найденную валюту.  Следствие считает, что получателем могла быть только крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США и затребовать оттуда наличные.

Сейчас, по данным «Коммерсанта», следователи досконально изучают всю деятельность Захарченко и его подчиненных в рамках управления «Т». Допрашиваются люди, причастные к проверкам и оперативным разработкам полковника, в том числе банкиры и руководители крупных строительных фирм. Их статус — потерпевший или соучастник — будет зависеть от показаний, которые они дадут. Источник ТАСС подтвердил вероятность появления новых фигурантов, добавив, что само дело может стать многоэпизодным и дополниться новыми статьями УК.

Сейчас следствие ждет ответа от ФРС США, чтобы выяснить банк-заказчик и клиентов, которые купили у него за наличные те 120 миллионов долларов, которые были обнаружены в квартире Захарченко. Кроме того, следствие интересует происхождение средств, на которые была куплена «дорогая, элитная недвижимость» родственников полицейского. По словам источника ТАСС, всего на семью Захарченко оформлено пять квартир и загородный дом в Подмосковье.

Адвокат Юрий Новиков, представляющий интересы Захарченко, утверждает, что ему неизвестно местонахождение родственников его подзащитного. Как выяснил Life, семья полковника — отец, мать и сестра — уехали из Москвы сразу после начала обысков, чтобы избежать допросов, но следователям удалось их найти. По словам источника издания в правоохранительных органах, Ирина и Валентина Захарченко сейчас проживают в коттедже площадью 1500 квадратов в Ростове-на-Дону, а отец находится в поселке под Ростовом в Миллеровском районе. «Их в ближайшее время допросят в рамках уголовного дела», — рассказал собеседник Life.

Кроме того, защита Захарченко потребовала организовать очную ставку с бывшим финансовым директором Нота-банка Галиной Марчуковой, обвиняемой по делу о хищении средств в данной кредитной организации. В документах следствия говорится, что некое лицо указало на Захарченко как на получателя взятки. В тех же документах фигурирует фамилия Марчуковой, которую полицейский якобы предупредил о готовящихся обысках. Ранее СМИ подтвердили, что в основу дела легли показания одного из топ-менеджеров Нота-банка. При этом Новиков напомнил, что в данный момент Захарченко вменяется только взятка в семь миллионов рублей. «Происхождение изъятых девяти миллиардов рублей в настоящее время следствием не установлено», — сказал адвокат.

 
Доллары в банковской упаковке / Facebook.com/tikhonov.dima

По одной из версий, звучавших в ходе процесса, найденный в квартире сестры Захарченко 8,5 миллиарда рублей — это деньги, незаконным путем выведенные из активов Нота-банка. Вполне вероятно, что Марчукова могла дать показания на полицейского, чтобы добиться смягчения условий ареста, поскольку, как писали СМИ, из-за перенесенной недавно операции, ее состояние в СИЗО с каждым днем становится все хуже.

Захарченко обвиняется по трем статьям: злоупотребление полномочиями, воспрепятствование правосудию и получение взятки. Свою вину полицейский отрицает и называет предъявленные ему обвинения сфабрикованными. Тем не менее, на следующем заседании суда 22 сентября он готов рассказать новые подробности своего дела. «Позиция Захарченко остается прежней, он не признает свою вину, но он знает обстоятельства дела, знает взяткодателя и, возможно, он раскроет подробности на заседании Мосгорсуда по жалобе на его арест. Когда будет возможность, он расскажет все, но это его личное волеизъявление, он всегда может передумать», — сказал адвокат подозреваемого.

10 сентября суд арестовал Захарченко на два месяца, но его защита не оставляет попыток добиться освобождения офицера под залог или помещения его под домашний арест. Адвокаты также обжаловали обыски, проведенные в квартирах Захарченко. Дома и на работе обвиняемого следователи нашли 120 миллионов долларов и два миллиона евро. Обжаловать обыски в квартире сестры полицейского защита не будет. По словам Захарченко, обнаруженные при обысках средства не принадлежат ему лично.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus

Главные новости

03.11 19:02 Минстрой РФ назвал лучшие и худшие города России по качеству жизни
03.11 17:48 Китайские учёные разработали систему измерения пульса человека по видеозаписи
03.11 16:38 В возрасте 80 лет умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
03.11 16:12 В России с 1 ноября за отсутствие тахографов будут штрафоваться водители автобусов и грузовых машин
03.11 14:43 Российский боксер Ковалев проиграл Альваресу и потерял титул чемпиона мира WBO
03.11 12:50 Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb запретил сдавать дома для вечеринок после гибели пяти человек в США
03.11 12:29 В Лондоне забытую в электричке скрипку XVIII века вернули владельцу
03.11 11:59 Из-за шторма на юго-западе Франции около 100 тысяч домов остались без электричества
03.11 11:40 Экс-кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко исключен из КПРФ за нецензурные посты в Telegram
03.11 10:59 Дженнифер Энистон заняла первое место в рейтинге самых популярных актеров и актрис США
03.11 10:22 В Москве расстреляны глава ингушского центра «Э» и его брат
02.11 19:13 Защита персональных данных мешает коммунальщикам взыскать долги за вывоз мусора
02.11 17:44 HeadHunter: в ноябре зарплаты от 300 тысяч рублей в месяц предлагают специалистам в сфере IT
02.11 16:35 Miss CosmoWorld - 2019 стала представительница Индии
02.11 16:14 В Японии произошло небольшое извержение вулкана
02.11 15:53 Китайские власти используют технологию распознавания эмоций для слежки за уйгурами
02.11 13:59 Двое предпринимателей из Москвы получили шесть лет колонии за поставки военного снаряжения боевикам в Сирию
02.11 12:58 Возбуждено уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко
02.11 11:48 В Татарстане возбуждено уголовное дело из-за массового отравления детей
02.11 11:05 BBC: в Кувейте обнаружен онлайн-рынок рабов. Торги проходили через Instagram
02.11 09:47 Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен под залог в США
02.11 08:54 Взрыв на танкере «Залив Америка» в Находке: два человека погибли, один пропал без вести
01.11 20:53 Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
01.11 19:58 На Шри-Ланке от изнеможения умер слон. Он катал туристов
01.11 18:52 У Superjet-100 отказал один из двигателей. Он сел в аэропорту Тюмени
01.11 18:35 Google купил производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд
01.11 17:40 В Индонезии мужчину публично выпороли за связь с замужней женщиной. Он помогал ввести наказание за измену
01.11 17:08 Шоу Навки переведет деньги от ледового шоу на лечение Заворотнюк
01.11 17:05 Омские власти замаскировали баннерами недостроенные и аварийные дома перед приездом Путина
01.11 16:22 Верховный суд России ликвидировал движение «За права человека»
01.11 15:39 Бывший глава «банковского» отдела ФСБ согласился передать в казну государства более 6 млрд рублей и запонки
01.11 15:31 В Забайкалье солдат госпитализировали с нервным срывом после убийства товарищей. Минобороны это отрицает
01.11 15:10 Основатель Linkin Park записал трек для российского фильма «Аванпост»
01.11 14:56 В Ингушетии сына депутата поймали с килограммом героина. Отец вмешался — юношу отпустили
01.11 14:01 В США 84 тыс. человек подписали петицию против «дома с привидениями». Они утверждают, что там пытают людей
01.11 14:00 Цена на мощный противотуберкулезный препарат будет снижена на две трети
01.11 13:03 Суд за 10 дней оштрафовал «Мемориал» на 700 тыс. рублей по закону об иноагентах
01.11 12:30 Сблизившиеся в неволе вампиры-самки остаются друзьями на свободе
01.11 12:26 Следствие засекретило материалы проверки полицейских из дела Ивана Голунова
01.11 11:40 Госдеп США обвинил «российских троллей» в попытке усилить протесты в Чили через соцсети
01.11 11:30 Ученые прогнозируют гибель четверти мирового поголовья свиней
01.11 10:12 В пяти регионах России запустили приложение для электронного оформления ДТП
01.11 10:10 Корь стирает память иммунной системы
01.11 08:54 В Чикаго девочку ранили, когда она собирала сладости на Хэллоуин. В нее попали две пули
01.11 08:34 В Иваново полиция задержала 9 фигурантов дела о 50 кражах денег по телефону
01.11 07:53 Бывший глава кузбасского Киселевска убит во дворе своего дома
01.11 07:19 В России вступил в силу закон о «суверенном рунете»
01.11 06:53 Визит японских туристов на Итуруп сократили из-за погоды
01.11 06:36 Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
01.11 06:09 Палата представителей утвердила процедуру импичмента Трампа
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Кипр Киргизия Китай Коми Конституция Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы банкротство беженцы бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество землетрясение изнасилование импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература математика медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость нейробиология некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны социология спецслужбы спутники страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Астраханская область Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Кировская область Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Нижний Новгород Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 рейтинг Forbes Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2019.