17 июля 2019, Среда, 16:00
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.Дзен

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Сын вице-президента РЖД откупился от претензий США

Денис Кацыв
Денис Кацыв
фото: www.businesspatriot.ru

Группа компаний Prevezon Holdings, зарегистрированная на Кипре на имя гражданина РФ Дениса Кацыва, заключила досудебное соглашение с Минюстом США по делу, возбужденному в 2013 году на основании «акта Магнитского».

Такой пресс-релиз появился на сайте американского Минюста (.pdf). Помимо Кацыва соглашение касается еще двух бизнесменов — Александра Литвака и Тимофея Крита.

Все они связаны с Prevezon Holdings. Крит в прошлом был владельцем Prevezon (по данным СМИ — номинальным), в 2008 году он продал свои акции Кацыву. Литвак является деловым партнером Кацыва. Кроме того Минюст ранее называл его владельцем банковских счетов Prevezon.

В конце 2015 года в газеты попали данные, что все трое потратили на отель и питание в Нью-Йорке более 50 тысяч долларов.

Денис Кацыв — сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. В середине 1990-х Кацыв-старший возглавил ГУП «Мострансавто». Затем долгое время был министром транспорта Подмосковья в правительстве Бориса Громова. По итогам 2011 года он задекларировал заработок в 9,8 млн рублей, его супруга за тот период заработала почти 112,5 млн. В октябре 2014 года Петр Кацыв стал вице-президентом РЖД. В компании, согласно сайту РЖД, он занимается вопросами развития московского транспортного узла.

Фирма его сына Prevezon Holdings подозревалась американскими властями в отмывании 230 млн долларов, как утверждалось, похищенных из российского бюджета.

В сентябре 2013 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении Prevezon Holdings. Инициировали его Уильям Браудер и его инвестфонд Hermitage Capital Management.

Юрист этого фонда Сергей Магнитский был среди тех, кто инициировал расследование о масштабном хищении средств из России — 5,4 млрд рублей в 2007 году. Хищения, по версии Hermitage Capital, велись под видом возврата налогов и при покровительстве российских силовых структур.

В России в хищениях обвинили сам инвестфонд, а Браудера в 2013 году заочно приговорили к девяти годам колонии. В том же году Магнитский был признан виновным в фальсификации налоговых деклараций.

Сам он не дожил до этого дня — юрист умер в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009-го, спустя год после задержания.

По досудебному соглашению Минюст США отзывает все претензии, касающиеся Кацыва, Литвака и Крита. А Prevezon Holdings выплачивает в бюджет США около 5,9 млн долларов.

Как пишет Bloomberg, это менее 3% от суммы, которую США изначально планировали получить с Prevezon Holdings.

Следователи считали, что Prevezon Holdings отмывала деньги, покупая недвижимость в США.

Среди этих средств, как считали в Минюсте, были и средства, присвоенные у фонда Hermitage Capital.

Как заявила представляющая интересы Prevezon Holdings адвокат Фейт Гэй, «это практически извинение со стороны правительства».

Гэй сообщила, что соглашение также означает, что Prevezon Holdings не была связана с налоговыми махинациями в России. Благодаря этому она надеется на отмену заморозки 28 млн долларов на счетах в США.

В декабре 2015 года Кацыв-старший опроверг заявление Hermitage Capital о том, что он пытался договориться о прекращении преследования Prevezon Holdings в обмен на рассказ о российской преступности.

«Можете передать, что я никогда ни с кем не встречался и не собираюсь ни с кем встречаться, что касается вопросов судебных, которые идут, процессы — это к моему сыну, у него есть адвокаты и американские и российские, можете задать все вопросы», — рассказывал вице-президент РЖД.

Фонд Hermitage Capital утверждал, что в феврале 2014 года в Риме состоялась встреча спецагента ФБР США, Дениса Кацыва и его российского адвоката. После этого якобы ФБР сообщила Минюсту, что Кацывы заинтересованы в предоставлениии информации о российской преступности.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus

Главные новости

15:50Песков рассказал про обсуждение предложения Володина об изменении Конституции
15:37Amazon попал под антимонопольное расследование Еврокомиссии
15:07Мосгоризбирком набрал 350 подписей «мертвых душ» у 12 кандидатов
14:58Илон Маск представил чип для чтения мыслей
14:53СПЧ призвал к осторожности с изменением Конституции
14:29Аксенов пригрозил забирать транспорт за нелегальные перевозки
14:09Банки в РФ заработали 1 триллион рублей за полгода
13:55Сотрудник ФСБ признался в разбое
13:39Генпрокурор потребовал проверить подготовку иркутских властей к наводнению
13:20Избиркомы отказали в регистрации 57 кандидатам в Мосгордуму
13:02Защита Голунова заявила о незнании про дела против сотрудников полиции
12:50Тайка Вайтити снимет нового «Тора»
12:46Виноградарство стало самым рентабельным сектором АПК
12:46Против Порошенко завели 11 уголовных дел
12:39Продлен арест задержанных в Керченском проливе моряков
12:34Apple представила новые эмодзи
12:30Из найденных в Гибралтаре костей неандертальцев смогли извлечь ДНК
12:17Внештатный нарколог Минздрава предложил продавать спиртное на пустырях
12:15В Петербурге экстренно прооперировали звезду сериала «Улицы разбитых фонарей»
12:10«Новая газета» опубликовала новое видео пыток в ярославской колонии
12:00Эксперты разъяснили правила для бизнеса в жилых домах
11:47Роспотребнадзор назвал основную причину развития онкологии
11:39В греческом аэропорту произошла потасовка с участием россиян
11:36На британку составлен протокол за лекцию в Красноярске
11:30Мыши заменят кошек в исследованиях токсоплазмоза
11:21Против астраханских чиновников и бизнесменов возбудили 17 дел
11:17Двум россиянам предъявлены обвинения в ЧП на салюте в Минске
11:05Источник назвал причину переноса запуска ракеты «Протон-М»
10:58Аналитик назвал самый неблагоприятный день для российской валюты
10:58Родственники погибших с рейса MH17 выступили с обвинениями в адрес РФ
10:44Китайские туристы угрожают уничтожением уникальному пляжу во Владивостоке
10:31Саакашвили рассказал о хорошей жизни украинцев при Советском Союзе
10:30Связанный с болезнью Альцгеймера белок быстрее распространяется в мозге женщин
10:11В крымском Минздраве подтвердили массовое отравление в детском лагере
10:09В Эмиратах проводят конкурс в честь первого космонавта
10:04Палата представителей осудила Трампа за расизм
09:59Один российский город попал в мировой рейтинг безопасности
09:45В России резко вырос спрос на продукты с «обозначениями натуральности»
09:42В Жуковском готовится сесть борт МЧС с неисправностью
09:28Суд в Москве заочно арестовал двух фигурантов дела экс-сотрудника ФСБ Черкалина
09:20Впервые замечено формирование спутника у экзопланеты
09:15Володин предложил поправки о балансе ветвей власти в Конституцию
09:01В «Фобосе» предупредили о возможном вечернем подтоплении в Москве
08:52Шойгу заявил об одобрении Путиным повышения оклада рядовых контрактников
08:48Приморский суд дал подпольным банкирам условный срок за хищение 17 млн рублей
08:41Траты Мосгоризбиркома на повышение правовой культуры избиркомов оценили в 16 млн рублей
08:35Больше половины опрошенных россиян хорошо относятся к Украине
08:19Екатеринбурженка отсудила 20 млн рублей за неисправную Tesla
08:16Лагард покинула пост главы МВФ
08:09«Игре престолов» дали 32 номинации на «Эмми»

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2019.