25 января 2021, понедельник, 14:51
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

06 ноября 2017, 18:00

Восстановлено из рая

"Райское досье"
"Райское досье"
www.occrp.org

Сегодня ночью Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и его партнеры опубликовали новую «бомбу» - архив документов бермудской юридической компании Appleby, которая регистрирует офшоры.

Над архивом, который включает более 13 млн документов, работали 382 журналиста из 67 стран. От России в работе принимала участие «Новая газета». Получившийся документ получил вполне красноречивое название - «Райское досье».

В досье, которое стало второй по объему крупной утечкой данных об владельцах офшоров, фигурирует много российских фамилий.

Журналисты выяснили, что министр торговли США Уилбур Росс, который входит в список миллиардеров Forbes с состоянием в 2,5 млрд долларов, связан с российским нефтехимическим холдингом «Сибур», одним из совладельцев которого является Кирилл Шамалов, муж Катерины Тихоновой, которую неофициально считают дочерью президента Владимира Путина. Росс может владеть третью пакета акций судоходной компании Navigator Holdings Ltd, которая как раз и обслуживает «Сибур». До того момента, пока росс не вошел в состав акционеров, объемы выручки компании от работы с российским клиентом были значительно ниже, однако уже с 2014 года Navigator Holdings заработала на «Сибуре» 68 млн долларов. Однако, как заявил представитель министерства торговли США Джеймс Рокас в комментарии ICIJ, его начальник «никогда не встречался» с Кириллом Шамаловым и другими акционерами "Сибура"», присоединился к управлению Navigator после того, как компания начала работать с холдингом из России.

«Сибур» уже ответил на публикацию досье, заявив, что удивлен «политически ангажированной трактовкой» о сотрудничестве с Navigator Holdings Ltd., пишет РБК.

Компания заявила, что выбрала нескольких перевозчиков для транспортировки сжиженных углеводородных газов, которые смогут работать в климатических условиях Балтики. «По итогам переговоров со всеми компаниями, способными предоставить суда для решения такой задачи, были выбраны перевозчики, в том числе Navigator, который никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки СУГ «Сибура» из Усть-Луги», — отметили в компании.

Сейчас же «Сибур» использует восемь кораблей трех различных компаний, а расходы по контрактам с Navigator Holdings, согласно отчетности, составили в первом полугодии 2,8% от общих расходов на логистику.

В расследовании появляются имена Аркадия и Бориса Ротенбергов, Олега Дерипаски, Олега Тинькова и жены Игоря Шувалова Ольги в качестве клиентыов Appleby, которые пользовались услугами компании, чтобы регистрировать частные самолеты на острове Мэн и не платить НДС при ввозе техники в ЕС. Так, Ольга Шувалова воказалась бенефициаром компании Altitude X3 Ltd.,учрежденной на Бермудах в 2008 году. Компании принадлежит самолет Bombardier BD-700–1A10 с регистрационным номером M-VQBI (ранее VQ-BIS). Как ранее выяснил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, борт используют, чтобы возить на выставки собак породы корги, что обходится в 40 млн рублей в год.

Согласно опубликованным документам, в офшорах участвовал и ставший героем мемов после обращения к Навальному Алишер Усманов. В то время, когда он возглавлял дочернюю организацию «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг», та финансировала офшорную Kanton Services. Она же вложилась в инвестфонд Юрия Мильнера, чтобы купить акции Facebook до IPO, которое провели в 2012 году. Компания купила до 10% акций Facebook, затем продала часть своего пакета и заработала 1,6 млрд долларов. Между тем в «Газпром инвестхолдинге» пояснили ICIJ, что предоставляли займы Kanton Services «для общекорпоративных целей». По словам Мильнера, Kanton Services вкладывала средства в один из его фондов, покупавших акции Facebook, но могла использовать и другие источники финансирования, кроме «газпромовских денег». В окружении Усманова заявили, что бизнесмен инвестировал в Facebook средства, не находящиеся под контролем государства.

В досье фигурируют, помимо россиян, и первые лица других стран. В фокусе прессы внезапно оказалась королева Великобритании Елизавета II, которая инвестировала порядка 13 млн долларов в фонды на Каймановых и Бермудских островах, на которых установлен льготный режим налогообложения. Деньги были заработаны от владения имуществом в герцогстве Ланкастер, где у королевы имеется недвижимость общей стоимостью в 654 млн долларов. Часть этих средств фонд на Каймановых островах проинвестировал в британскую финансовую компанию BrightHouse, которая была обвинена в выдаче займов на неправомерных условиях и в итоге заплатила 14,8 млн фунтов своим клиентам в качестве компенсации. Управляющие фондом заявили ВВС: «Наша инвестиционная стратегия основывается на рекомендациях наших инвестиционных консультантов. Герцогство инвестировало средства только в очень уважаемые инвестиционные фонды, следуя твердым рекомендациям наших инвестиционных консультантов». Сами журналисты отмечают, что, хотя операции нельзя считать незаконными, но встает другой вопрос - «Может ли монарх инвестировать в офшоры?».

В офшорных связях оказались также замечены президенты Колумбии и Либерии Хуан Мануэль Сантос и Эллен Джонсон-Сирлиф, три бывших премьер-министров Канады - Жан Кретьен, Пол Мартин и Брайан Малруни, экс-президент Коста-Рики Хосе Мария Фигерес, а также бывшие главы правительств Японии и Пакистана Юкио Хатояма и Шаукат Азиз, сыновья премьера Турции Эркам и Бюлент Йылдырым, королева Иордании Нур. Попали в список и звезды шоу-бизнеса - Мадонна и лидер ирландской рок-группы U2 Пол Хьюсон (Боно).

Отдельное место в досье занимают фигуры из Казахстана. Здесь целый перечень имен: министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, председатель правления Казмунайгаза Сауат Мынбаев и бывший руководитель БТА Банка Мухтар Аблязов, заочно приговоренный к 20 годам лишения свободы за создание преступного сообщества и хищение денежных средств.

Как указывает сам консорциум, владение средствами в офшоре - еще не приговор, так как существуют легитимные виды использования офшорных компаний и трастов. «Мы не пытаемся намекать на то, что какие бы то ни было лица, компании или иные структуры, фигурирующие в базе данных Международного консорциума журналистских расследований, созданной на основе утечек об офшорах, нарушали закон или действовали иным ненадлежащим образом», - объявили авторы Paradise Papers.

Обсудите в соцсетях

Главные новости

14:32 Бывший мэр Туапсе получил пять лет колонии за мошенничество с землей
14:29 Путин разрешил «аккуратно снимать» коронавирусные ограничения
13:59 В финскую полицию поступила жалоба на российского лыжника Большунова. Его обвиняют в нанесении увечий
13:50 Запасов воды в Ялте хватит на два месяца. Растаявший снег не смог возместить дефицит
13:22 Глава МИД Германии потребовал отпустить всех задержанных на акции протеста в поддержку Навального
13:09 В Бурятии мужчина пытался сжечь здание районного суда
12:59 Разработчики «Спутник V» предостерегли онкобольных от возможных осложнений
12:16 Чечня оказалась среди регионов с наибольшим уровнем доверия к главе субъекта, Хабаровский край — с наименьшим
12:16 ТАСС: В Москве во время митинга пострадали более 40 человек
12:00 Ученые опасались, что извержение 1991 года погубило редкий вид мышей. Однако мыши по-прежнему живут на склонах вулкана
12:00 Новость из прошлого: 25 января 2001 года — Думе разблокирует норму о свободном обороте земель
11:44 В Якутии за избиение подчиненного пойдет под суд депутат Госсобрания
11:11 В России за сутки зарегистрировали менее 20 тыс. новых случаев COVID-19
11:02 В Москве покончил с собой стендап-комик Шаляпин
10:35 РУСАДА не будет оспаривать отстранение российских атлетов из-за допинга
10:03 «Болит голова, все время тошнит». В Петербурге выписали из больницы женщину, которую ударил в живот полицейский
10:00 Ботанические сады стремятся сохранить цветок с ужасным запахом
09:36 «Рамзан сказал, что с властями тебе поможет». Депутат Госдумы от Чечни пообещал участнику драки с ОМОНом решить проблемы с законом
09:35 Ученые «Вектора» показали фото «британского» штамма коронавируса
08:53 На Старом Арбате активист Павел Крисевич забрался в шар из колючей проволоки
08:26 Глава Samsung решил не оспаривать решение суда, который приговорил его к 2,5 годам тюрьмы из-за коррупции
07:48 Одному из создателей «Бессмертного полка» на митинге в Петербурге сломали руку
07:08 В Португалии президентом вновь стал Марселу Ребелу де Соуза
06:39 Во Владивостоке скорые не могли добраться на четыре вызова из-за митинга. Полиция завела уголовное дело
06:00 Президент Мексики в легкой форме заболел коронавирусом
05:28 В мире число зараженных коронавирусом превысило 99,1 млн человек
24.01 17:31 Венецианский карнавал в этом году пройдет в онлайн-формате
24.01 16:40 В Греции задержали россиянина на украденной в Турции яхте
24.01 16:00 «Вышло мало людей»: Песков прокомментировал многотысячные акции протеста по всей стране
24.01 15:03 В Ираке правительство утвердило более 340 смертных приговоров по делам, связанным с терроризмом
24.01 14:43 Пакистан одобрил применение российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V»
24.01 14:11 Пираты взяли в заложники 15 моряков в Гвинейском заливе
24.01 12:59 «Мы так не работаем»: полиция Петербурга извинилась перед женщиной, которую ударил в живот силовик. Женщина в реанимации
24.01 12:01 Автомобиль с участницами Pussy Riot наехал на полицейского во время протестов в Москве
24.01 12:00 Новость из прошлого: 24 января 2001 года — Путин рассказал олигархам об ответственности перед страной
24.01 11:35 Baza: 54-летняя женщина, которую ударил ногой проходящий мимо полицейский, без сознания в больнице. Глава госпиталя утверждает обратное
24.01 11:12 21 127 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
24.01 10:32 На протестных акциях в поддержку Навального 23 января задержали более 3 тыс. человек
24.01 10:00 Макгрегор проиграл Порье нокаутом в главном бою UFC 257
24.01 09:37 Коронавирус выявили у 98,7 млн человек в мире с момента начала пандемии
23.01 21:51 Сын одного из богатейших людей России Александр Фридман принял участие в акции протеста в Москве
23.01 20:57 Глава президентского совета по правам человека не увидел нарушений в жестких массовых задержаниях на акциях в поддержку Навального
23.01 20:12 Протестующие в Москве добрались до «Матросской тишины». Полиция задержала несколько десятков человек
23.01 19:44 В Петербурге полицейский со всей силы ударил ногой пожилую женщину, которая призывала «одуматься»
23.01 19:13 «ОВД-Инфо»: в России побит рекорд по задержаниям
23.01 18:59 Юлию Навальную выпустили из отделения полиции
23.01 18:16 ТАСС: 42 силовика пострадали на акциях в поддержку Навального в Москве
23.01 17:30 Франция будет требовать негативного теста на коронавирус у въезжающих из стран Евросоюза
23.01 17:09 Столкновения участников акций в защиту Навального и полиции начались на Страстном бульваре в Москве
23.01 16:39 Полиция задержала более тысячи человек на акциях в поддержку Навального по всей России
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Болгария Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Дания Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Кипр Киргизия Китай Коми Конституция Красноярск Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минцифры Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса Омск ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат Ростех Ростуризм СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Хакасия Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы бактерии банкротство беженцы безработица бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес благотворительность блогосфера бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество здоровье землетрясение изнасилование импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коронавирус коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература математика медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость нейробиология некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны смертность социология спецслужбы спутники статистика страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Алтайский край Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Астраханская область Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Кировская область Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Нижний Новгород Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олег Дерипаска Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Тюменская область Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Эммануэль Макрон Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие хроники обнуления эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 рейтинг Forbes Аль-Каида Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД Путин20летназад новость20летназад Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT Microsoft NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks YouTube

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2021.