25 ноября 2020, среда, 23:41
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.ДзенОдноклассники

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

Чистота — залог здоровья

Схема связанных с «Тройкой Диалог» офшорных компаний
Схема связанных с «Тройкой Диалог» офшорных компаний

4 марта издание «Медуза» опубликовало расследование OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности), посвященное схеме отмывания денег через оффшорные компании, учрежденные менеджерами инвестиционной компании «Тройка Диалог». Согласно сведениям журналистов, за несколько лет через счета этих компаний прошло более 4,5 миллиардов долларов. В 2012 году «Тройка» была продана Сбербанку, однако движения по счетам созданных ей оффшорных компаний продолжались до 2013 года.

Пресс-служба Сбербанка просит всех напоминать о том, что обсуждаемые операции совершались со счетов компаний, которые не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком «Тройки диалог», и структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении этих операций. Отреагировал на расследование и основатель «Тройки» Рубен Варданян. «В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое, — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте "Инициативы развития Армении". — Несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер "Тройки Диалог" чувствую себя ответственным за все происходящее. Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации».

Своим мнением о наиболее важных сведениях, которые мы узнали из расследования, о его этапах и о том, в каком направлении стоит продолжать копать журналистам, с «Полит.ру» поделился заместитель генерального директора «Transparency International Россия» Илья Вячеславович Шуманов.

 
Илья Шуманов

Есть важный момент, на котором делается акцент в самом расследовании и который часть СМИ проигнорировали или упомянули его вскользь. Речь идет о том, что журналисты настаивают, что это схема отмывания денежных средств. Это главное ядро всего этого расследования. Главное в этой истории – это не просто создание каких-то оффшорных компаний, это не «номиналы» какие-то, ни тем более персона самого лично Варданяна. Журналисты указывают именно на проблему отмывания денежных средств.

Почему они делают такой вывод? Они говорят о том, что есть как минимум три истории, касающиеся этой схемы, которые ведут нас к уголовным делам, как в России, так и за рубежом. Это история, касающаяся мошенничества с авиакеросином в Шереметьево. Это уголовное дело, касающееся мошеннической истории с перестрахованием. И, конечно же, кейс Сергея Магнитского, история хищения НДС, которую он разоблачил.

Все эти три истории связаны с ландроматом «Тройки» тем, что через компании, через оффшорное облако коммерческих компаний, которые, по всей видимости, созданы менеджерами «Тройки», проходили денежные средства из этих трех историй. В данный момент мы говорим о получении денег, об этапе начального «взлета» грязных денег из России. Потом они попадали в большую массу денежных средств, которые находились на счетах этих компаний. Это, по сути, смешение с честными, законными денежными средствами, можно назвать этот этап маскировкой. И последний этап – это уже размещение этих денег, их интеграция в экономику в виде каких-то законных инвестиций, будь то покупка недвижимости или оплата товаров и услуг.

Большая часть этого этапа, когда деньги уже смешались с чистыми потоками и уже невозможно установить источник происхождения этих средств, была связана с покупкой товаров и услуг. Характерна, например, история от журналистов Süddeutsche Zeitung. Они приехали к одному из директоров таких компаний, который в маленьком баварском городке открыл фирму, был управляющим этой фирмы. Приехали к нему с материалами проводок и попросили объяснить, как они закупали на десятки миллионов долларов (там порядка 60 миллионов долларов) принтеры, тонеры для принтеров и прочую оргтехнику.

И этот товарищ, который управлял этой фирмой, который ее контролировал, сказал, что он получал небольшие деньги за то, что он числился в этой компании, и что он не помнит никаких проводок на миллионы долларов. Он попытался разговаривать с журналистами, но разговора как такового не получилось, потому что он не мог вспомнить ни миллионов долларов, ни самих принтеров и тонеров, которые он закупал.

Аналогичные истории с «номиналами» уже всплывают в Армении. Они тоже фигурируют в качестве «номиналов» среди компаний ландромата «Тройки», но когда людям показали подписи, они не могли вспомнить. И тем более они не могли вспомнить, что являлись получателями займов на 40-50 миллионов долларов.

Таким образом, несуществующие товары, несуществующие услуги проходили через компании, которые учреждены «номиналами». Которые не были в курсе проводок. А часть «номиналов» вообще отрицают свое участие, говорят, что их подписи были подделаны, а паспортные данные украдены. Соответственно, это середина этой истории.

Ну и последняя часть связана с тем, что эти средства должны были на что-то тратиться и куда-то уходить. Тратились они на самые разные нужды, в том числе и на благотворительные и социальные проекты. Например, в виде поддержки фонда принца Чарльза. Или была история, что поддерживали какой-то православный фонд в Греции. Но в целом эта часть истории уже очень разветвленная, часть средств, видимо, тратилась самим Варданяном, часть – его бизнес-партнерами. Там есть и оплата обучения детей, и оплата взносов для участия в различных форумах, и много что еще.

Часть этих средств тратилась на недвижимость, как в Черногории, так и в Испании, так и в США. Как я понимаю, мы видим только верхушку айсберга. И в дальнейшем будет, вероятно, еще одно расследование, связанное как раз с инвестициями этих средств. Журналисты в качестве затравки дали информацию, что теща господина Артякова, первого заместителя генерального директора «Ростеха», была получателем пятнадцати миллионов долларов, на которые она приобрела недвижимость в Испании. Это один из примеров, как проходила эта история.

Обсудите в соцсетях

Главные новости

21:55 Заключенные в Калифорнии устроили крупнейшее мошенничество в истории штата. Они получали пособие по безработице прямо в тюрьме
21:03 В Подмосковье открыли 18 пунктов вакцинации от коронавируса
20:51 Белый дом подготовил новый пакет санкций против Минобороны РФ
20:00 На берег островов Новой Зеландии выбросились более 120 дельфинов. Выживших усыпили местные спасатели
19:27 Умер Диего Марадона
19:00 Защита экс-губернатора Белых отозвала ходатайство о смягчении ему наказания
18:30 Суд на два месяца арестовал петербуржца, который взял шестерых детей в заложники
18:07 На мине в Красном море подорвался нефтетанкер
17:47 Сергею Фургалу продлили арест до 9 марта
17:27 «Спинразу» внесли в список жизненно важных лекарств
16:52 ВОЗ рекомендовала россиянам отказаться от больших корпоративов
16:48 Власти Италии будут продавать антиковидную вакцину менее чем за 3 евро
16:31 Минкультуры объявило тендер на покупку двух автомобилей на 9 млн рублей
16:25 Глава правительства Украины допустил «новогодний» карантин по всей стране
15:59 Экс-губернатору Белгородской области приписали научные работы однофамилицы из Швеции
15:44 Болгария закрыла все школы и запретила туристические поездки из-за коронавируса
15:34 Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о Госсовете
15:00 Найдены первые динозавры на территории Ирландии
14:50 В список номинантов на звание лучшего футбольного игрока года попали Роналду и Месси
14:41 Суд отклонил жалобу Навального на бездействие ФСБ из-за его отравления
14:09 В Волгоградской области женщина подбросила мужу наркотики, чтобы «избавиться от домашнего тирана». Запрещенное вещество ей дали знакомые полицейские
14:00 Автомобиль с надписью «Вы чертовы убийцы стариков и детей» врезался в ворота резиденции Меркель
13:48 В Ростове-на-Дону две пенсионерки провалились сквозь пол своей квартиры в подвал
13:36 Министр просвещения предложил включить Национальный пантеон российских героев в школьную программу
13:00 Korea Herald: из Северной Кореи сбежал гимнаст. Он перепрыгнул через забор высотой 3 метра на границе
12:38 Шотландия закрепила право женщин на бесплатные гигиенические товары
12:00 Ионные жидкости помогают разорвать кольцо атомов серы
11:58 Умер писатель-фантаст Сергей Синякин
11:35 ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Москве
11:15 Врио главы Дагестана Меликов заразился коронавирусом
11:01 Аргентинский боец ММА потратил заработанный $1 млн на еду для жителей родного города
10:59 В Минэнерго и Русгидро сообщили о полном восстановлении энергоснабжения во Владивостоке
10:51 В России за сутки зарегистрировали 23,6 тыс. новых случаев COVID-19
10:12 Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом
10:00 Юные аллигаторы способны отращивать утраченные хвосты
09:44 Хабаровские депутаты, которые вышли из ЛДПР из-за несогласия с политикой партии, вернулись в нее после разговора с Дегтяревым
09:01 В мире коронавирусом заразились более 59,7 млн человек, свыше 1,4 млн умерли
08:36 Умерла автор советского учебника по английскому языку Наталья Бонк
08:12 В библиотеке Кембриджа спустя 20 лет обнаружили пропажу рукописей Дарвина
07:14 Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов
06:37 Леонид Агутин не попал в шорт-лист номинантов на Grammy
06:11 Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Светлана Обидина
05:30 В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
24.11 21:53 Светлана Тихановская и Юлия Цветкова вошли в список «Би-би-си» самых влиятельных женщин года
24.11 21:19 Охраняемые земли под Ярославлем могут лишить этого статуса в интересах главы ВТБ Костина
24.11 20:55 Более 30% россиян получают зарплату в «конвертах»
24.11 20:13 В Челябинске полиция завела уголовное дело после поджога автомобиля журналистки Znak.com
24.11 19:24 В шести регионах РФ осталось менее 10% свободных коронавирусных коек
24.11 19:01 США ввели санкции против трех российских компаний по закону о нераспространении массового оружия
24.11 18:31 Глава Министерства просвещения предложил создать пантеон героев России
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Болгария Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Дания Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Кипр Киргизия Китай Коми Конституция Красноярск Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минцифры Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса Омск ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат Ростех Ростуризм СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Хакасия Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы бактерии банкротство беженцы безработица бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес благотворительность блогосфера бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество здоровье землетрясение изнасилование импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коронавирус коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература математика медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость нейробиология некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны смертность социология спецслужбы спутники статистика страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Алтайский край Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Астраханская область Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Кировская область Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Нижний Новгород Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олег Дерипаска Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Эммануэль Макрон Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие хроники обнуления эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 рейтинг Forbes Аль-Каида Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД Путин20летназад новость20летназад Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT Microsoft NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks YouTube

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2020.